美国和英国制裁黄金走私者Kamlesh Pattni

半岛电视台调查小组（I-Unit）揭露的一个国际黄金走私和洗钱网络已受到美国和英国政府的制裁。这些措施包括资产冻结、没收财产和旅行禁令，目标是肯尼亚裔英国商人卡姆利什·帕特尼。

帕特尼涉嫌贿赂津巴布韦官员，从该国的黄金和钻石贸易中非法获利。他还被指控转移黑钱，利用他从津巴布韦、迪拜到新加坡和伦敦的全球商业帝国洗钱。

美国财政部表示，帕特尼的欺诈计划“剥夺了津巴布韦公民从这些自然资源中获得的利益，同时让腐败的政府官员和犯罪分子致富”。

美国财政部负责恐怖主义和金融情报的代理副部长布拉德利·T·史密斯在一份声明中表示：“在全球范围内，当像帕蒂尼这样的腐败分子选择利用治理结构中的漏洞为自己和亲信谋取利益时，社区就会受到损害，公众的信任也会受到损害。”

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戈登伯格丑闻

帕蒂尼出生在肯尼亚，上世纪90年代，他因涉嫌参与所谓的“金登堡丑闻”而声名狼藉。据信，这桩黄金走私阴谋盗走了肯尼亚6亿美元，相当于当时肯尼亚国内生产总值的10%，并导致时任总统丹尼尔·阿拉普·莫伊（Daniel Arap Moi）政府的许多成员受到腐败指控。经过多年的起诉，帕特尼被无罪释放。他后来改头换面，成为一名福音派牧师，被称为保罗弟兄。

帕特尼在2023年播出的I-Unit的《黄金黑手党》中扮演了重要角色。这项由四部分组成的调查揭露了犯罪团伙控制南部非洲的黄金出口，为腐败的政客谋利，并在世界各地洗钱。

来自I-Unit的卧底记者会见了Pattni，他很快就吹嘘自己在非洲的政治影响力，并向记者展示了他与几位非洲领导人的照片，从利比亚前总统卡扎菲到津巴布韦前总统穆加贝。

帕特尼描述了他在津巴布韦的生意如何依赖于埃默森·姆南加古瓦总统的政治支持，以及一名雇员如何定期向总统行贿，以让他站在他一边。帕特尼对记者说：“当你工作的时候，你必须有国王，也就是总统在身边。”

姆南加古瓦没有回应I-Unit的置评请求。

前公司

I-Unit的卧底记者声称，他们是中国黑帮，有超过1亿美元的脏钱需要清理。帕特尼描述了一种洗黑钱的方法，用它来资助他在津巴布韦的黄金购买行动。

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帕特尼描述了他的公司如何被用作非法活动的幌子，并给犯罪活动披上了合法的外衣。他告诉记者，这些黄金将被空运到迪拜，在那里由同样属于帕蒂尼的公司进口。一旦这些公司出售黄金，收益将被存入银行，这些钱将是干净的。

这些卧底记者是被帕特尼邀请到迪拜的，帕特尼带他们参观了他的公司，并把他们介绍给了他的关键人物。美国财政部制裁了帕蒂关系网中的27家公司和个人，其中许多公司和个人都在名单之列。

除了与帕特尼秘密会面外，调查人员还从帕特尼的行动中获得了大量文件，并与举报人交谈，举报人解释了帕特尼行动的内部运作，包括在津巴布韦国家黄金精炼厂行贿和在哈拉雷机场走私。

当被要求解释半岛电视台调查揭露的真相时，帕特尼否认在肯尼亚有任何犯罪行为，并强调他从未因在肯尼亚的活动而被定罪。他否认参与任何形式的洗钱活动，也否认雇佣任何人走私现金，或提供处理他知道来自非法来源的资金。

他表示，当他与半岛电视台的卧底团队会面时，他以为自己会见的是一位投资者，这位投资者希望收购半岛电视台酒店业务的股份，并“剥离在中国的投资组合，转而在津巴布韦购买黄金和采矿”。

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除了这次调查，“黄金黑手党”还揭露了在南部非洲的其他几起黄金走私活动。